Стосовно шахрайки, яка ошукала місцевого жителя на понад 1 млн грн до суду передано обвинувальний акт

07.12.2020
Стосовно шахрайки, яка ошукала місцевого жителя на понад 1 млн грн до суду передано обвинувальний акт

Жмеринською місцевою прокуратурою Вінницької області передано до суду обвинувальний акт стосовно 25-річної жінки за фактом заволодіння  чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що вчинене в особливо великих розмірах та у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства жителька одного з районів області розробила злочинну схему, згідно якої вона отримувала щомісяця від місцевих жителів в борг грошові кошти під вигадані банківські операції з обіцянкою подальшого їх повернення в короткі строки з прибутком у 100%, не маючи реального наміру повертати отримані кошти.

Як наслідок, місцевий житель, будучи введеним обвинуваченою в оману,  виходячи з довіри до неї та з помилкової впевненості в добросовісності її дій, упродовж 2019 – 2020 років передав майже 1 млн 300 тис. грн, якими обвинувачена незаконно заволоділа.

Окрім цього, слідством встановлено, що в подальшому, обвинувачена, продовжуючи свої злочинні дії з метою отримання власного прибутку та надання вигляду правомірності володіння та користування коштами місцевого жителя всупереч Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», упродовж 2019 – 2020 років здійснила їх легалізацію шляхом вчинення неодноразових фінансових операцій у виді грошових переказів на ставки в азартних іграх в мережі Інтернет, а всього легалізувала та використала таким чином грошові кошти у сумі майже 1 млн грн, отримавши при цьому сукупний виграш за зазначений період часу понад 1 млн  200 тис. грн, які надалі використала на ті ж цілі.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За інормацією пресслужби Вінницької обласної прокуратури

Поділитись fb tg gplus

ЧИТАЙТЕ також

У Жеринському районі трагічно загинув 13-річний підліток
Новини

У Жеринському районі трагічно загинув 13-річний підліток

Сьогодні, 13:31

Поблизу с. Пляцина Жмеринського району, 14 травня втопився 13-річний підліток, інформують у прес-службі надзвичайників. Прибувши до місця виклику, водолази-рятувальники відразу ж ….

Гра на два фронти закінчилась: снайперка з Вінниці померла від лейкозу
Люди

Гра на два фронти закінчилась: снайперка з Вінниці померла від лейкозу

Сьогодні, 07:15

14 травня перестала боротись за своє життя Ольга Гранецька, снайперка-розвідниця з Вінниччини. Гострий лейкоз здолав її у Головному військовому клінічному ….

Готель «Південний Буг» реконструюють у 24-поверхову будівлю бізнес-класу
Важливе

Готель «Південний Буг» реконструюють у 24-поверхову будівлю бізнес-класу

Вчора, 12:00

Готель «Південний Буг» перетворять на сучасну будівлю з комфортабельними умовами для життя. Комплекс площею 10 920,4 м2 ввели в експлуатацію ще ….

Смертельна ДТП у Вінницькому районі: загинув 40-річний водій (фото)
Новини

Смертельна ДТП у Вінницькому районі: загинув 40-річний водій (фото)

Вчора, 10:16

На Вінничині сталась смертельна ДТП, водій загинув на місці пригоди. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області. Транспортна пригода трапилась ….